Ochrana pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti (AML)
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s formami a metódami prania špinavých peňazí, financovaním terorizmu, a ich indikátormi. Ďalej sa zameria na zákonnú úpravu v oblasti AML/CTF, praktické postupy vrátane hodnotenia rizika, a spôsob ohlasovania neobvyklých obchodných operácií. Účastníci tiež získajú prehľad o vybraných praktických prípadoch prania špinavých peňazí a súvisiacich trestných činoch.